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湖南維財金生意所謝幕 高管被拘3.7萬人受益

來源:原創 編輯:admin 時間:2020-05-21
導讀:《華夏時報》記者1月5日獨家得知,湖南維財金大年夜宗貴金屬生意一切限公司(以下簡稱維財金)已被長沙警方立案偵察,包羅法定代表人楚維在內的公司多名高管已被刑事拘留。維

  《華夏時報》記者1月5日獨家得知,湖南維財金大年夜宗貴金屬生意一切限公司(以下簡稱維財金)已被長沙警方立案偵察,包羅法定代表人楚維在內的公司多名高管已被刑事拘留。維財金同樣成為國務院38號文件和五部委決定出臺后,全國第一家被警方立案偵察的黃金電子盤生意所。

  本報在客歲11月28日以“猖狂黃金電子盤的運作本相,維財金生意所百倍配資涉嫌正當期貨”為題率先獨家報導過維財金涉嫌正當期貨、虛擬配資和惡意代客刷盤等等背規舉措,并隨后刊發多篇追蹤報導。

  1月5日,記者從案件偵辦單位湖南省長沙市開福公安分局經偵大年夜隊得知,該公司賬戶資金已被解凍,公司辦公裝備、客戶資料等也被警方控制。記者從湖南外地金融部分取得的信息標明,維財金客戶初步統計達37000人。

  警方參與 高管被拘

  維財金的被查,其實早有征象。

  在客歲11月24日本報記者暗訪時,維財金公司市場部經理曾稱“維財金生意量曾經超越國際領頭的黃金生意平臺天通金”。

  本報查詢拜訪發明,支撐其生意量快速爬升的秘密,正是投資者最為詬病的維財總部所謂“經過湖南省當局同意”、“工商銀行第三方存管”的不實宣揚、縮小杠桿的虛擬配資、生意平臺的自己做莊,和各代理商和居間人拉客入戶的虛偽許諾、欺騙暗碼惡意刷單等。而這些舉措,無不游移在監管的灰色地帶,多有冒犯司法的嫌疑。

  本報率先報導維財金涉嫌正當期貨后,11月29日,維財金總部曾宣稱將中斷黃金生意。并告訴投資者和各會員單位,“維財金”生意時間截止到2011年12月24日下午4:30,若彼時投資者仍未平倉,生意所將代為平倉。

  但抱負上過了12月24日,該生意所中斷的只是100盎司一個種類,其1盎司、20盎司和50盎司的生意依然在繼續。在國務院38號文出臺后,工商銀行中斷了和維財的“維財金”項目銀商轉賬營業,但該公司宣稱又和建行殺青了協作。

  媒體報導維財金的各種涉嫌正當行動和受益投資者的相繼揭發,惹起了當局部分的警覺。本報記者了解的信息標明,湖南外地金融和證監部分都對維財金停止了摸底,請求其說明狀況。在五部委的決定出臺后,公安經偵部分也末尾了舉措。

  本報記者從開福公安分局獨家了解到,早在客歲12月末,公安部分就展開了舉措,起首查封了維財公司總部的辦公室,搬走了電腦,“客戶資料都已控制在警方手里?!蓖?月1日凌晨,公安機關又控制了包羅該公司兩名股東在內的多名公司高管。

  1月5日,記者在案件承辦單位開福公安分局經偵大年夜隊見到只要一名外勤留守辦公室,據她引見,其他十幾名干警全部都在偵辦此案,“元旦以來都沒歇息過?!庇浾叩弥?,這些被控制起來的公司高管已被刑事拘留,公司賬戶資金已被解凍,高管團體名下財富也被查封。

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