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多部門聯動,搗毀14個虛開團伙

來源:原創 編輯:admin 時間:2020-06-08
導讀:見圳客戶端·深圳新聞網訊 一企業停業一年后變更法定代表人,兩個月開出數億元增值稅發票。多部門聯合行動,揭開一個特大虛開增值稅發票網絡。目前已鎖定多地上千戶企業,確定

  見圳客戶端·深圳新聞網訊 一企業停業一年后變更法定代表人,兩個月開出數億元增值稅發票。多部門聯合行動,揭開一個特大虛開增值稅發票網絡。目前已鎖定多地上千戶企業,確定涉案金額近百億元。

  近日,國家稅務總局深圳市稅務局匯總信息顯示,一起縱跨深圳、上海、河北和沈陽等地的特大虛開增值稅發票案成功收網。目前稅務、公安、海關、銀行等部門已聯手揪出涉案犯罪團伙14個,搗毀犯罪窩點32個,抓獲犯罪嫌疑人50名,鎖定涉案企業上千戶,確定涉案金額近百億元。作為四部門聯合啟動打擊虛開增值稅發票騙取退稅兩年專項行動后的首記重錘,此次行動在多地產生了震懾性影響。

  停業一年的企業突然大量開具發票

  2018年5月的一天,深圳市福田區稅務部門在日常風險管理過程中發現,轄區內一家名為深圳市HT管理公司的企業,自2017年5月起停止了經營業務,不再領開發票、繳納稅款。2018年4月,該公司變更法定代表人為蔡某,之后在短短兩個月的時間內開具了數億元增值稅專用發票,涉及各類貨物。

  “一個停業了一年的企業,在變更法定代表人之后怎么突然經營就火起來了?如何能在兩個月的時間內開具金額高達數億元的增值稅專用發票,且涉及各類貨物?這家企業有虛開增值稅專用發票的重大嫌疑?!备L飬^稅務部門作出初步推斷。

  隨即,福田區稅務部門對這家企業采取了鎖票等風控管理措施,同時將有關線索移交給深圳市稅務稽查部門。

  分析移交線索后,深圳市稅務稽查部門認為這些線索很可能會牽扯出重大案件,立即與深圳市公安局經偵局聯系。很快,稅警雙方組建了專案組。

  一個手機號碼引出買賣發票黑中介

  在案頭分析環節,專案組對HT管理公司進行數據信息篩查后發現,該公司申領發票經辦人的手機號碼竟然關聯了852條郵寄發票記錄,涉及企業408家,而收件地址均指向一處——深圳市寶安區A大廈某房間。

  專案組立即根據這個電話號碼和A大廈某房間的地址進行排查,發現在該地址注冊了一家企業,名為深圳市ST管理公司,主要控制人為陳某。工商登記信息顯示,這是一家從事工商注冊、稅務代理的中介公司。

  這家中介公司是純粹為HT管理公司提供申領發票服務嗎?它真有那么多代理業務客戶嗎?帶著疑問,專案組利用稅務部門大數據系統分析有關發票的流向,發現ST管理公司有買賣發票的重大嫌疑。

  隨后的調查信息顯示,ST管理公司在從事所登記代理業務的同時,悄悄做著買賣空殼公司的非法生意。

  排查資金流水,虛開網絡顯現

責任編輯:admin

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